Lunastettaessa rahaa IP: vastuu järjestelmän

Suorittaminen liiketoiminta tahansa yritys joutuu tarvetta kassavaroja nykyisestä tilin. Lainsäädännössä esitettiin erityistapauksissa, joissa voit nostaa rahaa pankkiin. Näitä ovat maksamista pienten käyttökustannukset. Ongelmia syntyy yrityksiltä, jotka maksavat palkat "kirjekuoret". Tarvittava määrä poistaa niitä, paljon korkeampi kuin raja. Tässä artikkelissa on tietoja siitä, miten lunastaminen varojen kautta IP. Säädetyt vastuuta rikkomisesta asetettujen rajojen, analysoidaan myös.

sydän

Sana "lunastettaessa" käytetään yleensä useita arvoja. On selvää oikeutettuna nostot ja käännöksen muita kuin käteisvaroja käteisellä. Samanniminen ja on laitonta toimintaa käteistä. Ero näiden kahden käsitteen on hyvin ohut. Ydin laiton kauppa on vähennetty, päästä eroon veroista. Siinä piilee niiden lainvastaisuus.

Yhtiö haluaa tuoda jonkin verran rahaa maksamatta veroja. Tätä tarkoitusta varten se päättyy IP sopimusta irtaimen tavaran on ennakkomaksun perusteella. Summa sisältää provision sovittelija. Hyödykkeiden yleensä voida antaa. Tällaisissa järjestelmissä käytetään eriä, joita on vaikea jäljittää (ne katsotaan tarkemmin jäljempänä). Sen jälkeen, kun siirto tapahtuu sen rahavirtaa maksutavanvaihto SP. Vero talousarviossa tällaisia tapahtumia ei siirretä. Tuloksena oleva rahamäärä on annettu asiakkaalle vähemmän sovitun prosenttiosuuden.

Tietenkin lunastettaessa varoja IP (UTII) luettelemalla ne yrityskortti on sallittu. Mutta poistaminen rajojen on hyvin pieni. Siksi on välttämätöntä etsiä ulospääsyä.

tilasto

Viime vuosina määrä varoja epävirallisella sektorilla lisääntynyt. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2014 sisäasiainministeriön pidettiin 145 miljardin ruplaa. Peruutettava laittomasti ja viedä ulkomaille. Kaikki nämä maksamattomat verot, varkauden ja lahjonnan. Tulot välittäjien näissä operaatioissa on 8 miljardia ruplaa.

järjestelmiä

Lunastettaessa rahaa IP (USN) laillisesti, mutta jolla on tietty riski voidaan suorittaa useilla perusteilla. Suosituin järjestelmä, koska maksua palveluista, että itse asiassa kukaan ei ole säädetty, ja tavaroiden ostoon ylihintaan, on jo tutkittu.

Maataloustuotteiden osto. Tällaiset tavarat ovat pilaantuvia, ne on helppo kirjoittaa pois, ja todistaa niiden läsnäolo tai puuttuminen lopussa säilyvyysaika on erittäin kova. Vastaava järjestelmä: yrittäjä on rekisteröity tilan pää ja suorittaa kassaanmaksutoimenpiteiden varojen kautta IP. Vastuu käytöstä "erityinen toimistot" palvelut voivat olla hyvin korkeita, koska on olemassa riski joutua mukaan petolliset.

Suuria summia myös usein syytetty sisustuksen. Osoita, että työ todella tehdään, se on erittäin vaikeaa. Toinen vaihtoehto - ennakkomaksun palveluista, toteuttamispäivää lykätty 5-15 päivää. Itse asiassa, kun päätökseen tämän kauden molemmat liiketoimen osapuolet ehkä jo poistettu.

Sakkojen maksaminen on myöhässä sopimuksen. Asiakirjassa täsmennetään "ankaria seuraamuksia" jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä. Sakkojen määrä voi olla 100-200% sopimuksen. Tällaisissa olosuhteissa ei ole erityisesti täytäntöön.

vaihtoehtoisia menetelmiä

Miten muuten suorittaa lunastettaessa varoja IP? Virasto vakuutussopimuksen tekemistä hyväksi kolmannelle osapuolelle. Se määrittelee tapahtuma, joka tapahtuu, korvaukset maksetaan toimihenkilön ja sitten jaetaan sopimusta.

Sponsori tukea hyväntekeväisyyteen. Kaikki saadut varat poistetaan tilit ja myöntää organisaation jäsenet. Aineettomat hyödykkeet (tekijänoikeus, taitotiedon tai franchising) on hyvin vaikea arvioida. Siksi lisenssisopimusten, "keksijä" voi siirtää suuria määriä. Jotta vältettäisiin ongelmia valvontaviranomaisille, pitää edetä varman päälle ja valmistelemaan joukon asiakirjoja, laskelmia, piirustuksia ja todistukset.

Lunastettaessa rahaa IP: ongelmat ja ratkaisut

Kiristys hallitus rajoituksia nostoja tullut edellytys syntymistä harjoittavat lunastettaessa yritykset, jotka tarjoavat asiakkailleen laajan valikoiman palveluja: tililtä johdon laillistamista etenee ulkomailla. Hinnat riippuvat suuresti määrästä ja toiveita. Cash suuret tukkukauppiaat voivat pyytää järjestyksessä 0,9% summasta. Toiminta käteistalletus tulee kalliimmaksi. Mitä pienempi määrä, sitä suurempi provisio. Toimittajat varat ovat tyypillisesti luottamus ja kuljetusyrityksiä suuria määriä käteistä.

Useammin kuin ei ole juridinen yksikkö siirtää varat yrityksen lyhytaikaiseksi. Varjolla kustannuksista, tämä summa on peräisin veropohjaan. Sitten varat tililtä siirretään kasvot ja poistaa muovin läpi kortti ATM. Tämä operaatio suoritetaan myös erikoiskoulutettu ihmisiä. Viimeinen vaihe - siirtää rahaa asiakkaalle.

Lunastettaessa rahaa IP: rangaistus

Yksityiskohdista riippuen tietyn liiketoimen tällaisia esineitä rikoslain ehkä on rikottu:

• veronkierron - artikkeli. 198 (Phys. Person), Art. 199 (omistajat);
• avustaisivat salaaminen tulojen - taidetta. 199,2;
• väärennös - Art. 327;
• laitonta liiketoimintaa - taidetta. 171;
• rahanpesu - taidetta. 174.

On erittäin vaarallista toteuttaa laajamittaisia lunastettaessa rahaa IP. Vastuu joitakin kohteita on vapaudenriistosta muutamaksi vuodeksi. Mutta se ei ole aina soveltanut kovimmat rangaistusta.

Suurin osa liiketoimista pidetään käyttäessään laitonta pankkitoimintaa, joka on vastoin Art. 172 CC. Tällaiset yrittäjät ovat laittomia RKO, ylläpito käyttötilien ja maksujen keräämisen. Harjoittaa tällaista toimintaa lain "pankkien ja pankkitoiminta" säädetään lisenssin antamisen.

Opening rikosoikeudenkäynnissä, jos on määrä tuloista suuressa mittakaavassa (yli puoli miljoonaa ruplaa.). Tällainen tilanne syntyy, kun yrityksen kautta yhden päivän lippu vähintään 30 miljoonaa ruplaa. Se tarjoaa vankeuteen tämän artikkelin. Mutta tämä rangaistusta käytetään harvoin. Tyypillisesti vangit saavat ehdollisia rangaistuksia.

modernisointi rikoslain

Vuonna 2015 muutoksella Art. 173 CC. Siinä säädetään kovempia rangaistuksia laittomien lunastettaessa varoja IP. Vastuulla, joka äänitti nämä pöytälaatikkoyhtiöiden tai pakotettu syyllistyy laittomiin tekoihin. Ongelmana on, että on vaikea todistaa. Erikseen on Art. 159 rikoslain sanoo kavallus budjettivarojen. Rikosoikeudellinen vastuu vähäistä rikoksen vankeutta enintään 3 vuotta.

Kanavat rahanpesun

Kun tavoitteena on "pumppaamiseen" tarkoittaa rikolliset käyttävät paitsi yhden päivän yrityksiä, mutta myös pankkeja, siirtojärjestelmät. Pietarissa vuonna 2014 ryhmä kolmen henkilön hallussa vilpillisiä lunastaminen toimintansa 60 miljardia ruplaa. He avasivat pankkitilin eri saaneiden elinten heille rahaa ja lähettää ne yksilöiden kautta Venäjän Post.

Pankki tekee sopimuksen kanssa oikeushenkilöksi tilin ylläpitoon. Hän ei välttämättä edes tiedä, kiinni yhden päivän yrityksiä asiakkaiden keskuudessa. Puhua luottolaitos voi olla mukana, jos tällaisia asiakirjoja nuken yrityksiä on haun jälkeen pankin ja avaimet "client-pankki". Mutta tällaiset tilanteet ovat erittäin harvinaisia. Useimmiten luottolaitos on työkalu, joka vahvistaa petosten harjoittajille maksutavanvaihto.

Poikkeuksena tähän sääntöön oli JSC "Master-pankki". Vuodesta 2007, luottolaitos pidetään 14 rikostapauksia, joista 6 liittyi lunastettaessa. Kun kertynyt suuri määrä tietoa, aloimme toteuttaa laadullisen arvioinnin. Lainvalvontaviranomaisten on keksittävä etsintäluvan sen pankin sivukonttori ja vain löysi todisteita.

johtopäätös

Hävittää Kotiutus ei toimi, mutta voit yrittää ajaa hänet kapeaa kehystä. Jos sääntelyviranomaiset pakko rikolliset nostaa ohjauskorkoa 10% tai enemmän, mukana tässä liiketoiminnassa olisi kannattamatonta. Samanlainen tilanne ilmennyt Raiders. Konfliktien jakaminen konsernin varojen on aina ollut paljon, mutta vähemmän kuin 200 rikostapauksia aloitettiin viime vuonna.